Nos services
Nous offrons des services personnalisés, adaptés à la taille et au modèle d'affaire de votre entreprise
Gouvernance et organisation adéquate des intermédiaires financiers
- Analyse et conseil en matière réglementaire pour les intermédiaires financiers suisses
- Revue et analyse des documents internes
Lutte anti-blanchiment
- Détection, identification et analyse des indices transactionnels de blanchiment d’argent
- Externalisation des fonctions compliance et LBA
Suitability et appropriateness
- Accompagnement KYC (Know-Your-Customer)
- Contrôle des portefeuilles (Best Execution)
- Contrôle interne et gestion des risques
Lutte contre la fraude
- Prévention et détection de la fraude
- Investigation financière dans le système de contrôle interne
LSFin/LEFin
- Assistance et accompagnement dans le processus de demande d’autorisation auprès de la FINMA et des OS
- Mise en place des documents internes adaptés à la taille et au modèle d’affaires de la société
- Élaboration de la stratégie réglementaire et d’analyse de risques
Formations
- Sensibilisation à la gestion des risques et cybercriminalité
- Prévention contre les cyberattaques
- Identification, évaluation et gestion des risques
- Conformité réglementaire
Conseils juridiques
- Analyse et révision des documents organisationnels
- Accompagnement personnalisé dans la création d'entreprise
- Rédaction des statuts et des documents constitutifs de l'entreprise
- Conseil juridique sur mesure pour vos projets et activités